Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, με την Ασφάλεια Κατερίνης να έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 17 συλλήψεις.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εννέα στρατιωτικοί, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος του δικτύου και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.
Η υπόθεση αφορά ένα επενδυτικό σχήμα που, κατά τις Αρχές, λειτουργούσε με χαρακτηριστικά «πυραμίδας», με τα μέλη του να προσελκύουν πολίτες υποσχόμενα υψηλές και γρήγορες αποδόσεις.
Πώς έπειθαν τα θύματά τους
Το βασικό δέλεαρ ήταν ο εύκολος πλουτισμός.
Οι ενδιαφερόμενοι φέρεται να πείθονταν να τοποθετήσουν χρήματα σε επενδύσεις που παρουσιάζονταν ως συνδεδεμένες με κρυπτονομίσματα, με την υπόσχεση ότι θα μπορούσαν να έχουν πολύ υψηλότερα κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ένα ακόμη στοιχείο του μηχανισμού ήταν η προσέλκυση νέων επενδυτών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε αρκετές περιπτώσεις οι πολίτες καλούνταν να φέρουν άλλα πέντε άτομα στο σύστημα, με αντάλλαγμα ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις.
Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό είναι που προσδίδει στην υπόθεση τη μορφή επενδυτικής «πυραμίδας».
Υπόσχονταν διπλασιασμό χρημάτων σε 50 ημέρες
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η μέθοδος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε όταν άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα στις αναλήψεις.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα οι επενδυτές διαπίστωναν ότι δεν μπορούσαν να σηκώσουν τα χρήματά τους.
Τότε φέρεται να τους προτεινόταν μια νέα «λύση»: να καταβάλουν επιπλέον χρήματα και να διπλασιάσουν την επένδυσή τους, με την υπόσχεση ότι μέσα σε περίπου 50 ημέρες θα έπαιρναν πίσω το ποσό στο διπλάσιο.
Με αυτόν τον τρόπο, αντί να αποσύρουν τα χρήματά τους, αρκετοί επενδυτές φέρεται να πείθονταν να καταβάλουν ακόμη περισσότερα.
Γραφεία σε διάφορες πόλεις
Η έρευνα ξεκίνησε όταν έφτασαν στις Αρχές πληροφορίες για συγκεκριμένα πρόσωπα που προσέγγιζαν πολίτες και τους καλούσαν να επενδύσουν.
Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους φέρεται μάλιστα να διατηρούσαν γραφεία σε διαφορετικές πόλεις, γεγονός που προσέδιδε μεγαλύτερη εικόνα οργάνωσης και αξιοπιστίας στο επενδυτικό σχήμα.
Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι στρατιωτικοί προσέγγιζαν συναδέλφους τους σε διάφορες περιοχές της χώρας, προτείνοντάς τους να συμμετάσχουν σε επενδυτικές δραστηριότητες που συνδέονταν με κρυπτονομίσματα. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί βρίσκονται ακόμη υπό έρευνα.
Περίπου 10.000 επενδυτές
Το μέγεθος της υπόθεσης φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, περίπου 10.000 άτομαφέρεται να είχαν τοποθετήσει χρήματα στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα.
Η μέση επένδυση υπολογίζεται περίπου στα 800 ευρώ ανά άτομο.
Με βάση αυτή την εκτίμηση, το συνολικό ποσό που φέρεται να συγκεντρώθηκε προσεγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
Ο ακριβής αριθμός των επενδυτών και το τελικό ύψος της οικονομικής ζημίας αναμένεται να προσδιοριστούν από την οικονομική έρευνα.
Εννέα στρατιωτικοί στους συλληφθέντες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία στρατιωτικών ανάμεσα στους 17 συλληφθέντες.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εννέα είναι στρατιωτικοί, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και δύο υπαξιωματικοί που φέρονται να είχαν αυξημένο ρόλο στο δίκτυο.
Η συμμετοχή και ο ακριβής ρόλος του κάθε κατηγορουμένου θα εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.
Κατασχέθηκαν 280.000 ευρώ
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών έχουν ήδη κατασχεθεί περίπου 280.000 ευρώ, μαζί με επιπλέον πειστήρια που εξετάζονται.
Οι Αρχές ερευνούν τραπεζικούς λογαριασμούς, οικονομικές συναλλαγές, ηλεκτρονικά δεδομένα και πιθανές μεταφορές κεφαλαίων ώστε να χαρτογραφήσουν ολόκληρο το δίκτυο.
Η έρευνα θεωρείται ακόμη ανοικτή και δεν αποκλείεται να προκύψουν επιπλέον πρόσωπα ή νέα οικονομικά στοιχεία.
Πώς λειτουργεί μια «πυραμίδα»
Στα σχήματα αυτού του τύπου, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα νέα χρήματα που εισέρχονται στο σύστημα προέρχονται κυρίως από καινούργια μέλη.
Οι πρώτοι συμμετέχοντες μπορεί αρχικά να βλέπουν αποδόσεις ή να λαμβάνουν χρήματα, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση ότι το σύστημα λειτουργεί.
Η πίεση, όμως, είναι συνεχής: πρέπει να μπαίνουν συνεχώς νέοι επενδυτές και νέα κεφάλαια.
Όταν η ροή νέων χρημάτων σταματήσει ή περιοριστεί, το σύστημα αρχίζει να καταρρέει και οι αναλήψεις «παγώνουν».
Αυτό είναι και ένα από τα σημεία που ερευνούν τώρα οι Αρχές στην υπόθεση της Κατερίνης.
Στον Εισαγγελέα οι 17 συλληφθέντες
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Κατερίνης.
Μετά την άσκηση των διώξεων, αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
Οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. αναμένονται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη δομή της οργάνωσης, τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και τον ακριβή ρόλο των εμπλεκομένων.
Μέχρι τότε, το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία είναι ότι πίσω από τις υποσχέσεις για γρήγορο πλουτισμό μέσω κρυπτονομισμάτων φέρεται να είχε στηθεί ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο, με χιλιάδες επενδυτές και εκατομμύρια ευρώ να αλλάζουν χέρια.
πηγή:todaypress.gr
